ปปง กำลังตรวจสอบธุรกรรมของนายตำรวจระดับสูง เทขายทองคำกว่า 200 ล้านบาท รวมทั้งกำลังตรวจสอบเส้นเงินของผู้ต้องหาในคดีเว็บไซต์พนันของ สน
สำนักงาน ปปง จึงขอความร่วมมือประชาชนให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทำความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน - ธุรกรรมเงินสด เมื่อลูกค้าซื้อ-ขายทองคา ด้วยเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง ในแต่ละเดือน (กล่าวคือ แบบรายงานที่ท าขึ้น ระหว่าง วันที่ 1- สิ้นเดือน ให้
อุรุกวัย พรีมีร่า ดิวิชั่น ข้อ ๓ เมื่อสำนักงาน ปปง ได้รับหนังสือ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒ ครบถ้วนแล้ว จะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมท้ายประกาศนี้ และจะ “บทบาท หน้าที่และอำนาจ ของสำนักงาน ปปง ในภาพรวม ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน รูปแบบและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกัน
